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六个部门:个人高净值账户尽职调查结束

时间:2019-04-29   作者:admin 点击:
包括财政部在内的六个部门昨天发布了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。从7月1日起,国内金融机构将对存款账户,托管账户,股权或投资机构的债权,以及具有现金价值的保险合同或年金合同进行尽职调查。无论金额多少,这些账户都应用于通过尽职调查确定账户持有人是否为非居民。《管理办法》金融机构必须在2017年底前完成股票个人高净值账户的尽职调查,并在2018年底前对股票个人低净值账户进行尽职调查。   《管理办法》对社会公众影响较小 为履行金融账户税务信息自动交换的国际义务,规范金融机构对非居民金融账户税务信息的尽职调查,国家税务总局,财政部,中国人民银行,中国银监会,中国证监会和中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。与此同时,六个部门对管理方法进行了解释。 六个部门表示,《管理办法》对公众的影响较小,主要影响在金融机构开设新账户的个人和机构。从2017年7月1日起,个人和机构将在金融机构开设新账户,包括在商业银行开立存款账户和在保险公司购买商业保险。应金融机构的要求,申请开立账户或附加申报文件。申报其税务居民身份。由于大多数在中国国内金融机构开立账户的个人和机构都是中国税务居民,因此在填写申报文件时,只需要检查“中国税务居民”。开户的经历并不重要。如果上述个人和机构在上一期间已开立账户,则在2017年7月1日之后在同一金融机构开立新账户时,大多数情况下,不需要纳税居民身份声明,且纳税居民金融机构根据保留的信息保留状态。确认。 对于2017年7月1日之前开立的账户,金融机构根据保留的信息确认账户持有人的税务居民身份,并且极少数身份不明的个人和机构需要配合提供的材料。   某些跨国逃避税风险较低账户免于调查 根据六个部门的统计,《管理办法》主要受到在中国开立账户的非居民或非居民控制人的被动非金融机构的影响。此处使用的“非居民”一词是指除中国税务居民(包括其他组织)以外的个人和企业,但不包括政府机构,国际组织,中央银行,金融机构或在证券上市和交易的公司。市场得到当地政府的认可和监管。及其附属公司。 非居民或非居民控制人的被动非金融机构在开立金融账户时需要详细填写账户持有人或控制人的税务居民身份证明文件,包括姓名(姓名),当前地址和纳税居民国家。 (地区),居民国(地区)纳税人身份证号码,出生地,出生日期等,并应确保信息真实准确。在向有关部门报告上述信息后,国家税务总局将根据中国签署的协议向账户持有人的居民税务机关进行交换。 在实践中,某些金融账户被用于跨国逃税的低风险。因此,《管理办法》也指国际标准,并提供一些免税账户,如合格的养老金账户,社会保障账户。 ,定期人寿保险合同,休眠账户和其他符合条件的账户。相关条件在《管理办法》中指定。

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